金融有哪些大事件?

admin 66 2021-06-26 01:12:32

  事件一:王某某通过伪造印章和材料,从银行骗取14亿元巨款,是发生在山西、安徽两地的真实案例大事件。山西运城的王某某是当地一家淀粉制品公司的负责人,2014年5月,因资金链紧张,急需用钱,王某某想到了一个从银行套取资金的计划,并找到在当地一家银行任经理的段某帮忙。

  通过伪造专业材料和发布虚假贷款信息,王某某和同伙成功地从当地另外一家银行套现4亿元大事件。二度作案故技重施再骗10亿为了掩盖自己的违法行为,填补4亿元的欠款,王某某在安徽蚌埠故技重施,再次作案,而这一次的诈骗金额竟达10亿。

金融有哪些大事件?

  事件二:近日,兴业银行找建行理财,买到假理财产品被骗10亿的消息火了!兴业银行杭州分行一纸诉状将建行咸宁分行和东吴证券一起告上法庭大事件

  与去年“萝卜章”异曲同工,本案涉及的产品、合同和公章都是假的大事件。2015年4月,兴业银行杭州分行经过通道方东吴证券牵线,购买了建行咸宁分行10亿元的名为“乾元”的保本理财产品,但临近到期,兴业银行杭州分行要求其兑付时,建行咸宁分行称,该产品并不存在,也从未签署过该协议!10亿不翼而飞!有知情人士反映,这10亿元被交易关联方违规用来放贷给了当地的企业,已经有一些嫌疑人被当地公安机关控制。

金融有哪些大事件?

  曾在银行工作的基金业人士表示这个案子是两家工作人员相互串通的可能性极大,可能是一种资金过桥大事件

  事件三:任某同他人假冒身份、使用伪造的公章,与多家银行签订三方保兑仓协议,骗取承兑汇票票面总金额99亿余元大事件。任某是一名高材生,毕业后从事塑料原料的销售及塑料产品的加工销售,后来一共开了三家化工和塑料加工公司,欲望大赚钱难的矛盾,而且为了炒期货谋取本金,任某开始钻研“保兑仓”操作流程,并且真的从里面找出了漏洞,开始了偷天换日般的大骗局。

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